中再资环(600217):中再资环第八届董事会第十一次会议决议

来源：中财网 2023-04-25 03:52:39

证券代码：600217 证券简称：中再资环编号：临2023-035

中再资源环境股份有限公司

(资料图)

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十

一次会议于2023年4月21日在公司会议室以现场和通讯相结合方

式召开。会议由公司董事长葛书院先生主持，应出席董事7人，实

际出席董事7人，其中独立董事韩复龄先生和孙东莹先生以通讯方

式出席并进行表决。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议

经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

一、通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》

本议案表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。

三、通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。

四、通过《关于<收购中再资环（北京）环境服务有限公司商誉

截止2022年12月31日减值测试情况的说明>的议案》

截止2022年12月31日，公司对收购中再资环（北京）环境服

务有限公司100%股权形成的商誉未发生减值。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司在财务公司开

展金融业务的风险处置预案>的议案》

同意对《中再资源环境股份有限公司在财务公司开展金融业务

的风险处置预案》相关条款进行修订。

独立董事韩复龄先生、田晖女生和孙东莹先生共同就此次修订

公司在财务公司开展金融业务的风险处置预案事宜发表了专项意见。

因本议案为关联交易事项，关联董事葛书院先生、孔庆凯先生

和徐铁城先生对议案的表决进行了回避，本议案由非关联董事进行

表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

此次修订后的《中再资源环境股份有限公司在财务公司开展金融业

务的风险处置预案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

六、通过《关于对财务公司的风险评估报告的议案》

独立董事韩复龄先生、田晖女生和孙东莹先生共同就公司此次

对财务公司的风险评估报告事宜发表了专项意见。

因本议案为关联交易事项，关联董事葛书院先生、孔庆凯先生

和徐铁城先生对议案的表决进行了回避，本议案由非关联董事进行

表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

《中再资源环境股份有限公司关于对供销集团财务有限公司的

风险评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

七、通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司 2022年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）。

八、通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司

实现净利润-10,928,605.42元，年初未分配利润105,504,994.80元，年末未分配利润即可供股东分配利润 80,689,791.56元。根据《中

华人民共和国公司法》和公司章程的规定，综合公司经营和资金需

求情况，提议公司2022年度不进行现金股利的分配，不进行股票股

利的分配，不进行资本公积转增股本。

独立董事韩复龄先生、田晖女生和孙东莹先生共同就公司 2022

年度利润分配预案发表了专项意见。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有

限公司关于公司 2022年度拟不进行利润分配的公告》，公告编号：

临2023-037。

十、通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

公司 2022 年年度报告详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/），公司 2022年年度报告摘要详见公司

指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

十一、通过《关于公司2023年度预算方案的议案》

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、通过《关于公司2023年度融资计划的议案》

因原有授信额度到期以及新增资金需求，为满足公司及下属企

业经营发展需要，同意：

㈠公司及下属企业2023年度申请总额度不超过等值人民币82.5

亿元的综合授信，授信期限不超过三年。

㈡公司及下属企业的具体授信额度、授信银行、授信主体可以

根据实际需求在上述总额度范围内依据各自的需求进行调整，并在

授信期限内可循环使用。如在额度生效期间有新设下属企业，可以

在上述预计的授信额度内分配使用。

㈢具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担

保方式以相关银行实际审批的最终结果、公司及下属企业最终同银

行签订的相关合同为准。

㈣办理上述总额度内授信协议项下相关融资业务时，授权公司

及下属企业法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状

况需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及

签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资

等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。上述融资事项的有效期限

为自公司股东大会审议通过后，不超过2024年6月30日。

十三、通过《关于公司2023年度为下属企业融资提供担保的议

案》

因原有授信担保额度到期、自身授信规模增加及经营发展的需

求，同意：

㈠公司2023年度为下属全资公司申请银行授信并办理相应融资

提供担保，担保总额不超过15亿元人民币，担保期限不超过三年。

㈡对上述各主体之担保额度，根据实际需求在上述总担保额度

范围内进行调整，并在担保期限内可循环使用。如有新设下属企业，可以在上述担保额度内分配使用。

㈢上述担保协议的具体担保额度、品种、期限、担保方式以各

主体最终同银行签订的相关合同为准。

㈣办理上述总额度内担保协议项下相关业务时，授权公司法定

代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在总额

度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包

括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同对上述

公司2023年度为下属企业融资提供担保事项发表了专项意见。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。上述为下属企业融资提供

担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过后，不超过 2024年

6月30日。

本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有

限公司关于 2023年预计为下属企业融资提供担保的公告》，公告编

号：临2023-038。

十四、通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制

审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，同意续聘大华会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机

构，为公司提供 2023年度财务报告审计和内部控制审计服务。授权

经理层与审计机构沟通，参照审计机构 2022年度审计的收费标准，

结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，最终确定公司2023年度财务审计和内部控制审计费用。

公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同对上述

续聘公司2023年度审计机构事项发表了专项意见。

本议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有

限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2023-039。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2023年4月25日

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